Pesquisa na Diligência de Terceiros

Na Diligência de Terceiros é feita uma pesquisa abrangente com informações referentes a Pessoa Jurídica.
Nessa pesquisa é consultado:

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
Árvore Societária;
Acordos de leniência;
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
Secretaria de Inspeção do Trabalho / Trabalho Escravo;
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Instituto de Protestos;
Processos do Empregador (MTE);
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM);
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
Improbidade Administrativa (CNJ);
Pessoas Expostas Politicamente (MPF);
Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF 1);
Tribunal Regional Federal da 2ª região (TRF 2);
Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF 3);
Tribunal Regional Federal da 5ª região (TRF 5);
Tribunal Regional Federal da 6ª região (TRF 6);
OFAC (Office of Foreign Assets Control);
Lista Consolidada de Sanções Financeiras da União Européia;
Inteligência Artificial da Be (B.ia);
Análise Reputacional.

Observação: Referente a pesquisa com a Inteligência Artificial e a Análise Reputacional, quando feita a pesquisa são trazidos conteúdos que podem estar, ou não estar relacionado à empresa que está sendo realizada a diligência. Desta forma, cabe a organização realizar a avaliação dos conteúdos para averiguar a sua pertinência ou não.